pranie špinavých peňazí

Bitcoin švédskeho drogového dílera vo väzení získal hodnotu $1,5 milióna

Podľa správy denníka The Telegraph je švédska vláda povinná vrátiť drogovému dílerovi zhruba 1,5 milióna dolárov alebo (1 milión libier) vo forme bitcoinov po tom, ako sa hodnota digitálneho majetku zhodnotila, keď bol vo väzbe. Neobvyklý zvrat udalostí bol spôsobený kolísavou cenou najväčšej kryptomeny sveta. Keď pred dvoma rokmi švédsky úrad pre presadzovanie práva zaistil

[ Čítaj viac ]

Swedbank je vyšetrovaná ECB, ako aj americkými autoritami

Swedbank AB uviedla, že čelí vyšetrovaniu jej úlohy v obrovskom škandále v oblasti prania špinavých peňazí, čo zahŕňa preskúmaniu od niekoľkých amerických agentúr, ako aj Európskej centrálnej banky a zaviazala sa, že riešenie tejto záležitosti bude najvyššou prioritou. Tieto informácie najstaršej švédskej banky zatienili výsledky ziskov, ktoré nedosiahli odhady analytikov. Spoločnosť Swedbank uviedla, že len

[ Čítaj viac ]

Pranie špinavých peňazí: Kryptomeny vs. fiat meny

Japonská národná policajná agentúra oznámila, že od apríla do decembra minulého roku dostali správy ohľadom 669 prípadov podozrenia, pre pranie špinavých peňazí, ktoré boli spojené s kryptomenami. Jedná sa len o nepatrný podiel na celkovom počte, keďže v rovnakom časovom horizonte tradičné banky vykazovali 347 000 prípadov prania špinavých peňazí. Tieto údaje prišli po tom,

[ Čítaj viac ]